ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 1.30 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ; ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਾਅਦ ’ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਇਆ
ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 16 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਸ.ਐਨ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 12:41 PM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 12:43 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ: ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ—ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 16 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐਸ.ਐਨ. ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼, ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਵਰਗੇ ਸਨ।
ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਉਹ 'ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ. ਸਕਿਓਰਿਟੀ' ਦੇ ਇੱਕ ਵ੍ਹਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ 800 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਕਮ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਐਪ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਵਧ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ 645 ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਠੱਗ ਲਈ ਗਈ।