590 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ! ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਵਣ ਤੇ ਮਾਣਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ, ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਏ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਰਾਜੇਸ਼ ਮਲਕਾਨੀਆ, ਪੰਚਕੂਲਾ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਵਣ ਅਤੇ ਮਾਣਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਭ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਜਾਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ।

ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜਵੈਲਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ. (ACB) ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜਵੈਲਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਮਦਦ (Purpose) ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ACB) ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ‘ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼’ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਅੱਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਤਾ 'ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ' ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ HSPP, HPCB, HPGCL, DPMG, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਵਣ ਅਤੇ ਮਾਣਿਕ ਜਵੈਲਰਜ਼ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਰਿਸ਼ਭ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਭ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿਵਿਆ ਅਰੋੜਾ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਵਾਤੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਏ.ਸੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਖ਼ੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ

ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Transactions) ਸ਼ੱਕੀ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 'ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ' ਨੂੰ ਅਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਸਤਿਕ ਦੇਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਇਹ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫਸਰ (HRDF), ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (D&P) ਵੱਲੋਂ ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ (FIR) ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਨਤਕ/ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।