ਦੋ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ; ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਦੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 'ਖੇਡ'
ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ ₹100 ਕਰੋੜ (ਲਗਪਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Sun, 22 Mar 2026 06:04 PM (IST)
Updated Date: Sun, 22 Mar 2026 06:07 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੰਨੜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਗਪਗ ₹100 ਕਰੋੜ (ਲਗਪਗ $1 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ?
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਤਰੁਣ ਕੋਂਡੂਰੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਨਾ ਅਫਰੀਕੀ ਖਾਣਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਯੂਗਾਂਡਾ, ਕੀਨੀਆ ਅਤੇ ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਯੂਗਾਂਡਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਲਈ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹2 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $20 ਮਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗੋਲਡ ਸੌਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰੁਣ ਕੋਂਡੂਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸੋਨਾ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਮਾਰਚ 2024 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 15 ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 127.87 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਦੀ ਸੀ?
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਣਿਆ ਰਾਓ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਸਟਮ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 'ਤੇ, ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 14.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ ₹12.56 ਕਰੋੜ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ₹34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।