- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ GST ਘੁਟਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ 19 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ; 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ GST ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Thu, 12 Nov 2026 03:14 PM (IST)
Updated Date: Thu, 12 Nov 2026 03:16 PM (IST)
ਰਵੀ ਅਟਵਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ GST ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ GST ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਈ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ITC) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੁੱਲ 19 ਫਰਮਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਰਾਹੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 24 ਸਾਲਾ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚਾਰ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਮਾਂ ਦੇ GST ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ।
8 ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ, 19 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫਰਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਧ ਕੇ 19 ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਾਧੂ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ITC ਕਲੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।